ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η DSI καλεί 10 μάρτυρες στην έρευνα για το φερόμενο ως υποψήφιο δίκτυο Ισραηλινών επιχειρηματιών στο Τσονμπουρί

Τσονμπούρι –

Το Τμήμα Ειδικών Ερευνών (DSI) εξέδωσε κλήτευση για 10 μεμονωμένους μάρτυρες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ειδικής έρευνάς του σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ισραηλινού υπηκόου «Maimon» στην επαρχία Chonburi.

Η προηγούμενη ιστορία μας:

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Πολπίρ Σουβανναχάουι διέταξε μια εκτεταμένη έρευνα για ύποπτα παράνομα επιχειρηματικά δίκτυα που συνδέονται με το Ισραήλ και λειτουργούν κυρίως μέσω υποψηφίων στην Ταϊλάνδη, μετά την αποκάλυψη από τις αρχές ενός μη εξουσιοδοτημένου εβραϊκού νεκροταφείου στην επαρχία Τσατσοενγκσάο.

Η υπόθεση, που καταχωρήθηκε ως Ειδική Υπόθεση Αρ. 135/2569, επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι η Maimon και οι συνδεδεμένες οντότητες ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιήσει Ταϊλανδούς υπηκόους ως υποψηφίους για να παρακάμψουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στον Νόμο περί Ξένων Επιχειρήσεων BE 2542 (1999). Η έρευνα προέρχεται από συντονισμένες έρευνες που διεξήχθησαν στις 21 Αυγούστου 2026 σε τρεις τοποθεσίες στην περιοχή Banglamung και στην Pattaya, όπου οι ερευνητές κατέσχεσαν έγγραφα και υλικό που συνδέονται με σημαντικά ακίνητα και επιχειρηματικές συμμετοχές αξίας δισεκατομμυρίων μπατ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της DSI, η Maimon συνδέεται με διάφορες οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ανατολική Ταϊλάνδη. Οι αρχές εξετάζουν εάν Ταϊλανδοί υπάλληλοι ή άλλα άτομα διορίστηκαν ως διευθυντές ή μέτοχοι με τρόπο που ουσιαστικά επέτρεπε τον ξένο έλεγχο των περιορισμένων επιχειρήσεων.

Οι 10 μάρτυρες που κλήθηκαν αυτή την εβδομάδα είναι όλοι φυσικά πρόσωπα. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να τους ανακρίνουν σχετικά με τη σύσταση και την πραγματική λειτουργία των εν λόγω εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εγγραφής, των οικονομικών και λογιστικών πρακτικών, καθώς και της φύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των ετών που δραστηριοποιούνταν οι εταιρείες.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία και όχι σε ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, με στόχο να προσδιοριστεί εάν πραγματοποιήθηκαν γνήσιες εμπορικές δραστηριότητες ή εάν οι δομές χρησίμευαν κυρίως για την κατοχή ακινήτων και τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω Ταϊλανδών μεσαζόντων.

Δεν έχουν ακόμη εκδοθεί κλητεύσεις σε υπόπτους ή διευθυντές εταιρειών για να παραδεχτούν επίσημες κατηγορίες. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ενδέχεται να κληθούν και άλλοι μάρτυρες εάν προκύψουν πρόσθετα στοιχεία από τον τρέχοντα γύρο ανακρίσεων και την εξέταση των κατασχεμένων εγγράφων.

Ξεχωριστά, το DSI συνεχίζει να εξετάζει πιθανές συνδέσεις που αφορούν έναν Ραβίνο και την κατασκευή Χαμπάντ Σπιτιών σε διάφορες επαρχίες, συμπεριλαμβανομένου του Πουκέτ. Οι αρχές αξιολογούν εάν τυχόν σχετικές δραστηριότητες εμπίπτουν στους νόμους για τη δημόσια υγεία ή τον έλεγχο δόμησης. Εάν βρεθούν επαρκείς λόγοι, το θέμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ειδική περίπτωση.

Πηγές κοντά στην έρευνα ανέφεραν επίσης ότι το δίκτυο του Maimon φαίνεται να συνδέεται με τουλάχιστον 14 εταιρείες που σχετίζονται με ακίνητα στο Chonburi.

Η έρευνα παραμένει στο στάδιο της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Η DSI έχει τονίσει ότι όλα τα ευρήματα θα αξιολογηθούν προσεκτικά πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με τις επίσημες κατηγορίες.

Για την αρχική έκδοση αυτού του άρθρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα The Pattaya News.