Σουράτ Θανί -
Το Τμήμα Ειδικών Ερευνών (DSI) της Ταϊλάνδης έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα σε 34 εταιρείες μέχρι στιγμής, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Κο Σαμούι και στο Κο Παγκάν, στο Σουράτ Τάνι, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούν Ταϊλανδούς υπηκόους ως «υποψήφιους μετόχους» για να αποκρύψουν την ξένη ιδιοκτησία.
Ο Αντισυνταγματάρχης Γιουτάνα Πρένταμ, Γενικός Διευθυντής του DSI, δήλωσε στην Phuket Express ότι το Γραφείο Υποθέσεων Ασφαλείας έχει αναλάβει την εξέταση των εταιρειών, αφού έλαβε δεδομένα από το Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Οι εταιρείες που εξετάζονται φέρεται να κατέχουν συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων μπατ.
Οι αρχές έχουν αναλύσει τα αρχεία περισσότερων από 11,000 εταιρειών στην περιοχή, ταξινομώντας τες σε κατηγορίες υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου. Το Κο Σαμούι και το Κο Πανγκάν προσδιορίστηκαν ως ζώνες προτεραιότητας για προληπτικούς ελέγχους, με σχέδια για επέκταση της έρευνας σε άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Πουκέτ, το Κράμπι, το Πανγκ Νγκα, η Πατάγια και η Χούα Χιν.
Από τις 34 εταιρείες που επισημάνθηκαν, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου 20 κατέχουν περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων μπατ. Αυτές οι εταιρείες εκτείνονται σε διάφορους κλάδους, γεγονός που ώθησε τους ερευνητές να ελέγξουν τις δομές των μετόχων. Το DSI θα επαληθεύσει εάν οι Ταϊλανδοί μέτοχοι κατέχουν πραγματικά τα μερίδιά τους ή ενεργούν ως πληρεξούσιοι για ξένους υπηκόους.
«Αυτή η διαδικασία απαιτεί προσεκτική εξέταση της ταυτότητας των μετόχων, των ποσοστών μετοχικού κεφαλαίου και τυχόν μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας με την πάροδο του χρόνου», εξήγησε ο Yutthana. «Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι μετοχές κατέχονται πράγματι από Ταϊλανδούς υπηκόους ή απλώς παρέχονται εκ μέρους αλλοδαπών».
Οι ερευνητές θα καθορίσουν επίσης εάν οι επιχειρήσεις εμπίπτουν σε περιορισμένες κατηγορίες που αναφέρονται στον Νόμο περί Ξένων Επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης του 1999, ο οποίος απαγορεύει την ξένη ιδιοκτησία σε ορισμένους τομείς. Εάν επιβεβαιωθούν οι συμφωνίες υποψηφιότητας, οι υποθέσεις θα κλιμακωθούν ως «ειδικές υποθέσεις» για ποινική δίωξη.
