Πουκέτ-
Η αστυνομία μετανάστευσης της Ταϊλάνδης, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, συνέλαβε έναν 33χρονο Ινδονήσιο, ο οποίος καταζητείται από το FBI και την Ιντερπόλ για τον φερόμενο ρόλο του σε ένα τεράστιο σχέδιο απάτης με κρυπτονομίσματα.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Κύριος Γουίλιαμ (ψευδώνυμο), εντοπίστηκε σε ένα πολυτελές θέρετρο στο Πουκέτ γύρω στις 2:00 μ.μ. στις 24 Απριλίου, έπειτα από έρευνα βάσει πληροφοριών. Οι αστυνομικοί επενέβησαν για να επαληθεύσουν το διαβατήριό του και την ταυτότητά του πριν τον συλλάβουν.
Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι ο Γουίλιαμ είχε εισέλθει νόμιμα στην Ταϊλάνδη βάσει απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τουρίστες. Ωστόσο, οι δραστηριότητές του τον έθεσαν σε παραβίαση του νόμου περί μετανάστευσης BE 2522 της Ταϊλάνδης, άρθρο 12 (7), ο οποίος απαγορεύει την είσοδο σε άτομα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη. Η άδεια παραμονής του στο βασίλειο έχει έκτοτε ανακληθεί.
Μεταξύ 2022 και 2026, ο Γουίλιαμ φέρεται να συνεργάστηκε με ένα διεθνές κύκλωμα απάτης που ενορχήστρωσε μια εξελιγμένη «υβριδική απάτη» που συνδύαζε την απάτη μέσω ρομαντικών σχέσεων με επενδυτικά σχέδια κρυπτονομισμάτων.
- Τακτικές ρομαντικής απάτης: Η ομάδα φέρεται να προσλάμβανε ελκυστικά μοντέλα για να εμφανίζονται σε βιντεοκλήσεις με τα θύματα, χτίζοντας εμπιστοσύνη μέσω διαδικτυακών σχέσεων που τους φάνηκαν πιο πειστικές από τις στατικές φωτογραφίες.
- Επενδυτική απάτη: Μόλις δημιουργήθηκε εμπιστοσύνη, τα θύματα πείθονταν να επενδύσουν σε πλαστές πλατφόρμες συναλλαγών. Οι απατεώνες παρουσίαζαν κατασκευασμένες αναφορές κερδών για να παρασύρουν τα θύματα να καταθέσουν μεγαλύτερα ποσά.
Πιστεύεται ότι το σχέδιο έχει εξαπατήσει θύματα παγκοσμίως, με τις απώλειες μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (περίπου 350 εκατομμύρια THB).
Η αστυνομία της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι οι υβριδικές απάτες είναι ολοένα και πιο διαδεδομένες, εκμεταλλευόμενες πολλαπλά διαδικτυακά κανάλια, όπως εφαρμογές γνωριμιών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επαληθεύουν διεξοδικά τις πληροφορίες πριν προβούν σε οικονομικές συναλλαγές.
