Πουκέτ-
Το Υπουργείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (DBD) αποκάλυψε εκτεταμένες παρατυπίες που υποδηλώνουν ότι οι δομές των υποψηφίων χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της νομοθεσίας της Ταϊλάνδης.
Το DBD δήλωσε στην Phuket Express ότι πρόσφατα αξιωματούχοι του DBD, του Τμήματος Ειδικών Ερευνών (DSI), της Τουριστικής Αστυνομίας του Πουκέτ, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης του Πουκέτ, του Επαρχιακού Γραφείου Τουρισμού και Αθλητισμού και του Επαρχιακού Γραφείου Εμπορίου του Πουκέτ διεξήγαγαν κοινές επιδρομές σε τουριστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών πρακτόρων, ξενοδοχείων, εστιατορίων και υπηρεσιών ενοικίασης σκαφών.
Οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι Ταϊλανδοί υπήκοοι χρησιμοποιούνταν ως πληρεξούσιοι μέτοχοι ή διευθυντές για ξένους επενδυτές, μια πρακτική γνωστή ως «επιχειρήσεις με υποψηφιότητα».
Σημαντικά ευρήματα
- Δέκα επιχειρήσεις που στοχεύονται: Οι αρχικοί έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε 10 ύποπτες εταιρείες.
- Κοινές διευθύνσεις: Τρεις εταιρείες ήταν εγγεγραμμένες στην ίδια τοποθεσία με λογιστικά γραφεία, γεγονός που σήμαινε συναγερμό.
- Ψευδής αναπαράσταση: Ένας λογιστής συνελήφθη να παριστάνει τον διευθυντή μιας εταιρείας, επιδεικνύοντας μάλιστα την ταυτότητα ενός άλλου ατόμου σε αξιωματούχους. Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες στο άτομο βάσει του Νόμου περί Ταυτότητας.
- Εμπλεκόμενα δικηγορικά γραφεία και λογιστικά γραφεία: Διαπιστώθηκε ότι πολλά γραφεία είχαν προσωπικό που ενεργούσε ως μέτοχοι ή διευθυντές σε πολλές εταιρείες με ξένη εμπλοκή, ένα ασυνήθιστο μοτίβο που υποδηλώνει δραστηριότητα υποψηφίων.
Το Πουκέτ θεωρείται επαρχία υψηλού κινδύνου λόγω της οικονομίας του που βασίζεται στον τουρισμό. Από τις 29,090 εγγεγραμμένες εταιρείες, περισσότερες από 11,263 (38.7%) αφορούν ξένες επενδύσεις. Ενώ τα περισσότερα ξένα μερίδια παραμένουν κάτω από το 50%, αποφεύγοντας τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον Νόμο περί Ξένων Επιχειρήσεων του 1999, οι αρχές υποψιάζονται ότι πολλές από αυτές τις δομές αποκρύπτουν ρυθμίσεις υποψηφίων που έχουν σχεδιαστεί για να παρακάμπτουν τον νόμο.
Πέντε εταιρείες έχουν κληθεί να παράσχουν περαιτέρω διευκρινίσεις, με τρεις να έχουν ήδη εντοπιστεί ότι χρησιμοποιούν υπαλλήλους ή λογιστές ως μετόχους σε εταιρείες που ελέγχονται από αλλοδαπούς. Οι αξιωματούχοι δεσμεύτηκαν για βαθύτερες έρευνες και ταχεία δίωξη όσων κριθούν ένοχοι για διευκόλυνση παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ο Γενικός Διευθυντής του DBD, Poonpong Naiyanapakorn, εξήγησε ότι η καταστολή έχει ως στόχο την εξάρθρωση των δικτύων των υποψηφίων στη ρίζα τους:
«Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλουμε αυστηρά τη νομοθεσία για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ταϊλάνδης. Ενισχύοντας τα προληπτικά μέτρα και χρησιμοποιώντας ανάλυση της εταιρικής συμπεριφοράς βάσει δεδομένων, θα αποτρέψουμε αδίστακτους παράγοντες από το να εκμεταλλεύονται τους ταϊλανδέζικους πόρους, προστατεύοντας παράλληλα τους νόμιμους επενδυτές.»
Οι αρχές τόνισαν ότι ενώ η επιβολή του νόμου θα είναι αυστηρή, η Ταϊλάνδη παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για νόμιμες ξένες επενδύσεις.
