Πουκέτ-
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLO) της Ταϊλάνδης κατέσχεσε ένα πολυτελές σούπερ γιοτ αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου μπατ (περίπου 28 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) στο Πουκέτ, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης καταστολής μιας διεθνικής οργάνωσης απάτης που φέρεται να ευθύνεται για την εξαπάτηση θυμάτων ύψους άνω των 9 δισεκατομμυρίων μπατ (250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ).
Η AMLO δήλωσε στην Phuket Express ότι το γιοτ, που είναι εγγεγραμμένο στην Ελβετία αλλά συνδέεται με ιδιοκτησία Ταϊλανδέζων, είναι από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν στην υπόθεση που είναι γνωστή ως «Miss Tangthai and Associates».
Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι το συνδικάτο ήταν ενεργό από το 2018, φέρεται να ενορχήστρωνε μεγάλης κλίμακας διαδικτυακές απάτες που στόχευαν θύματα σε πολλές χώρες. Τα κεφάλαια διοχετεύονταν μέσω «λογαριασμών mule» πριν διατεθούν σε άτομα και εταιρικές οντότητες, αποκρύπτοντας τη διαδρομή των χρημάτων. Ορισμένες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν πληρεξουσιότητας, επιτρέποντας σε τρίτους να μεταφέρουν κεφάλαια για λογαριασμό του δικτύου.
Η οικονομική παρακολούθηση της AMLO αποκάλυψε διασυνδέσεις με Καμποτζιανούς υπηκόους, με τμήματα των παράνομων εσόδων να επανεπενδύονται σε ταϊλανδέζικες επιχειρήσεις. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από τα περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας την υπόθεση για μόνιμη κατάσχεση.
Η κατάσχεση της 25ης Δεκεμβρίου έρχεται μετά από προηγούμενη προσωρινή εντολή κατάσχεσης που εκδόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025, η οποία είχε ως στόχο το ίδιο γιοτ με ελβετική σημαία. Πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το δίκτυο παραμένουν υπό έρευνα, ενώ αναμένονται περισσότερες κατασχέσεις.
Από τις αρχές του 2025, οι αρχές έχουν καταγράψει πάνω από 90 ξεχωριστές υποθέσεις απάτης που συνδέονται με το συνδικάτο. Η κοινή επιχείρηση μεταξύ της AMLO και του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών της Ταϊλάνδης οδήγησε επίσης σε εντάλματα σύλληψης για βασικούς υπόπτους.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η καταστολή δεν στοχεύει μόνο στην προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη, αλλά και στην αποτροπή της κυκλοφορίας εγκληματικών εσόδων στην οικονομία της Ταϊλάνδης. Με την αποδόμηση της χρηματοοικονομικής υποδομής του συνδικάτου, οι αρχές ελπίζουν να προστατεύσουν τόσο τα εγχώρια όσο και τα διεθνή θύματα από περαιτέρω βλάβη.
