Η κυβερνοαστυνομία της Ταϊλάνδης εργάζεται για να ελαφρύνει το βάρος των πολιτών που πλήττονται από το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για ξέπλυμα χρήματος. Τα συνδικάτα απάτης στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε «λογαριασμούς mule» και μικρά καταστήματα για να συγκαλύψουν παράνομα κεφάλαια, περιπλέκοντας τις προσπάθειες εντοπισμού χρημάτων και επιστροφής τους στα θύματα της απάτης.
Ο Επίτροπος του Γραφείου Διερεύνησης Κυβερνοεγκλήματος (CCIB), Αντιστράτηγος Τρίρονγκ Πιουπάν, δήλωσε ότι οι απατεώνες αποφεύγουν πλέον να στέλνουν κλεμμένα χρήματα απευθείας σε λογαριασμούς συνδικάτων. Αντίθετα, τα κεφάλαια είναι διασκορπισμένα σε πολλαπλούς λογαριασμούς mule. Ορισμένοι κάτοχοι λογαριασμών νοικιάζουν εν γνώσει τους λογαριασμούς τους, ενώ άλλοι δεν γνωρίζουν την κατάχρηση. Οι εγκληματικές ομάδες δρομολογούν επίσης χρήματα μέσω καταστημάτων χρησιμοποιώντας πλαστές συναλλαγές, αποσύροντάς τα αργότερα ως μετρητά ή αγαθά για να αποκρύψουν τα ίχνη.
Αυτές οι τακτικές έχουν αφήσει εκτεθειμένους απλούς πολίτες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Πολλοί διαπιστώνουν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν παγώσει αφού άθελά τους χειρίστηκαν δόλιες μεταφορές, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους όσο εξελίσσονται οι έρευνες. Η αστυνομία αναφέρει ότι τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν συχνά όταν τα θύματα απάτης υποβάλλουν καταγγελίες μόνο αφού τα κεφάλαια έχουν ήδη μεταφερθεί.
Οι ερευνητές έχουν επίσης δει τους απατεώνες να απομακρύνονται από τα κρυπτονομίσματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αντ' αυτού, χρησιμοποιούν κλεμμένα χρήματα για να αγοράζουν αγαθά, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται σε καθορισμένες τοποθεσίες και μεταπωλούνται έναντι μετρητών. Αυτή η προσέγγιση έχει αρχίσει να εξαπλώνεται σε μικρότερα καταστήματα λιανικής πώλησης, προσθέτοντας νέες προκλήσεις για τις αρχές που προσπαθούν να εμποδίσουν την παράνομη ροή.
Το CCIB συνεργάζεται τώρα με τράπεζες για την ενημέρωση των διαδικασιών δέσμευσης και αποδέσμευσης, ώστε να περιοριστούν οι διαταραχές για τους νομοταγείς κατόχους λογαριασμών. Έχει επίσης επεκτείνει το Κέντρο Παραπόνων για Δέσμευση Λογαριασμών, με την τηλεφωνική γραμμή 1441 διαθέσιμη για γενικά παράπονα και δύο άμεσους αριθμούς—095-425-7478 και 061-032-2914—για αιτήματα επαλήθευσης λογαριασμού και αποδέσμευσης.
Το Pattaya News έχει γράψει ένα λεπτομερές άρθρο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση εδώ.
Το προηγούμενο είναι ένα δελτίο τύπου από το Εθνικό Τμήμα Ειδήσεων της Ταϊλάνδης.
Για την αρχική έκδοση αυτού του άρθρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Τα Νέα της Πατάγια.
